"网络和信息安全已经演变成一项综合性挑战，直接涉及国家安全和社会稳定。习近平总书记曾强调：“没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。” 他还指出，我们需要推动依法管理网络、依法办理网络事务、依法使用网络，以确保互联网在法治轨道上健康运行。
随着网络技术的快速发展，大量跨境诈骗犯罪也在网络空间中蔓延。电信网络诈骗犯罪已经成为污染网络空间、严重威胁群众网络安全的严重问题。检察机关积极响应习近平总书记关于网络安全的重要指示，充分发挥检察职能，依法严厉打击在网络空间蔓延的、受到广大群众强烈反感的电信网络诈骗犯罪，以保护人民群众的合法权益。
在国家网络安全宣传周之际，《检察日报》推出特别报道，旨在促使整个社会都积极参与反诈骗工作，共同构筑网络安全防线。诚如一句俗语所说，“海外淘金”梦想破灭，归家之路充满坎坷，因为公司对每个人都下达了诈骗指标，未完成任务的人将受到惩罚。”
"“不要轻信境外高薪招聘，那里不是天堂，而是地狱。”犯罪嫌疑人王某差一点儿丧命于国外，在向办案检察官述说他在柬埔寨“打工”经历时，依然感到心有余悸，坦言那段经历简直如同一场噩梦。今年3月，河南省内乡县检察院提起公诉，法院以涉嫌偷越国（边）境罪、组织他人偷越国（边）境罪以及诈骗罪等多项罪名，依法判决王某、别某、苗某等6名被告人分别判处有期徒刑二年零三个月至六年零三个月不等刑期，并处以相应罚金。苗某、别某、王某不服一审判决，随后提起上诉至南阳市中级法院。不久前，南阳市中级法院根据法律规定裁定驳回上诉，维持原判。
故事始于2021年2月，别某在一家网吧看到了一则招聘信息，一个自称“KK”的人告诉他，在国外工作能够轻松赚取高额薪水，每月轻松入账数万元，还有食宿提供。听闻此消息，别某等6人心生到柬埔寨谋求致富的念头。同年3月，在苗某的组织下，别某、王某等人未经出入境手续，依靠境内外的“蛇头”组织，白天躲藏在山洞中，夜晚则趁黑摸索行进，终于偷渡到了越南境内，接着从越南再次偷渡到了柬埔寨。”
抵达所谓的“园区”（诈骗基地）后，他们的“主管”立即为他们分派了工作任务。这个诈骗集团有着明确的分工，包括财务、后勤、代理、组长、业务员等职位，他们的食宿得到统一安排，还统一分发用于诈骗的手机。后勤人员负责提供诈骗所需的社交软件和账户，通过控制投资理财、刷单返利、同城网恋等App平台，引导受害人充值。业务员在社交软件上发布虚假资料来伪装自己，并大量添加朋友，通过后台人员的操控，首先让受害人成功提现，然后引导他们不断进行大额充值。接下来，他们以各种借口，如“账户被封锁”或“银行卡密码错误”，拒绝提现，并一再鼓励受害人继续充值。
经过欺诈性对话技巧的培训，这6名犯罪分子分别在三个欺诈窝点展开协同作业。他们扮演了不同角色，包括“吸粉”（筛选和引流潜在受害人）、“接待”（引导投资）、“操作群”（混淆视听）和“终结者”（最后的骗局）。以投资理财、刷单返利、同城交友等名义为掩护，他们使用多个微信帐号，加入由诈骗团伙创建的聊天群，在那里以小额红包、虚假盈利截图、淫秽图片、小视频和欺诱性短信等手段引诱受害人下载和注册由诈骗团伙开发的欺诈App软件。逐渐引导受害人从小到大、从少到多进行高额的投资理财、大额充值刷单以及高赔率的赌博等活动。
当时机成熟时，"终结者" 会从欺诈App的后台进行操控，故意制造系统崩溃的假象，让受害人相信他们的投资全部亏损，或者以操作失误需要缴纳税款、保证金、验证资金、支付救援金等为借口，引诱受害人继续投资和充值。如果受害人察觉到受骗，业务员会将其拉黑、删除并从群聊中踢出，然后由专门的公司对赃款进行洗钱，然后分成。
在2021年4月至2022年10月期间，王某等6人针对中国公民实施诈骗，共骗取1000多万元人民币。"
在所谓的实习期结束后，公司会为每个员工设定诈骗目标，那些未能完成任务的人将会受到严重虐待。“打手经常使用拳头、棍棒等工具来殴打员工，对于未能完成任务的员工，更会使用电棍进行电击，一直到电量耗尽为止……”王某描述道。2022年9月，中柬警方联合行动打击偷渡、电信诈骗和网络赌博犯罪，导致了王某等6名犯罪分子所在的诈骗团伙的覆灭。在混乱中，6人分散逃离，并迅速联系南阳市公安局请求协助，表达了回国自首的愿望。南阳市公安局详细了解了情况后，积极协调相关部门为王某等人提供协助，结果苗某、陈某等4人被先行解救回国。同年12月，王某和别某两人也被遣送回国。"
公安机关启动了案件立案程序，并邀请内乡县检察院依法介入，以协助明确侦查方向并确保证据的固定。随后，案件移交至检察机关审查起诉。承办检察官认为，王某等6名被告人以非法获取财物为目的，通过偷越国境加入电信网络诈骗集团，利用通信工具、互联网等技术手段进行欺诈，骗取他人财物，涉嫌犯有诈骗罪。此外，该团伙在出境赴境外诈骗犯罪窝点停留时间累计达30天以上，且由三人以上相互协作共同实施了偷越国境行为，因此构成结伙偷越国境罪。这些犯罪分子在偷越国境后还实施了诈骗犯罪，因此应被数罪并罚。此外，苗某涉嫌组织他人偷越国境罪。在2022年2月，内乡县检察院正式对王某等人以涉嫌偷越国境罪、组织他人偷越国境罪和诈骗罪提起公诉。
在这个诈骗团伙的眼中，年龄在25岁至50岁之间的女性客户，尤其是那些身为宝妈的女性客户被认为是“优质客户”。这场“兼职手工活”的背后隐藏着一个跨国诈骗的犯罪网络。"
原本是为了找份兼职来赚取额外的生活费，但却陷入了一个境外诈骗团伙的圈套。许多全职太太和宝妈们逐步受到步步紧逼的欺诈，造成被骗金额高达上亿元。江苏省扬州市广陵区检察院提起了公诉，今年6月，首批被抓获的49名被告人被一审法院判处了七年至八个月不等的有期徒刑，并适用了缓刑，同时各自被处以罚金。其中一名被告人提出了上诉，但二审法院尚未做出裁决。近日，广陵区检察院再次提起公诉，这次针对的是4名国内地推团队的成员，涉嫌诈骗罪和非法利用信息网络罪。
许多人在逛街时可能会遇到推销员，他们会热情地送出小玩偶，唯一的条件是帮助将一张邀请兼职的广告图片分享到微信群里，而且要求群里至少有30人，且以女性为主。完成这个任务后，路人就可以得到一个小玩偶。宝妈王女士偶然在一个朋友的微信群里看到了这则广告，图片上写着“手工兼职”，标注着“只需添加微信，就能免费领取手工材料包”。王女士添加了广告上的企业微信号，客服表示，他们公司的手工活主要包括串珠和装笔芯，日薪可达150元至500元。王女士需要下载一个名为“B工艺”的App，之后将在该App上接受派单任务。"
王女士很快下载了App并成功注册了账户。客服告知她手工材料包将以快递形式寄出，预计需要6到7天的时间才能送达，并建议：“在等待收货的时候，您可以在平台上完成任务，获得相应的返利奖励。”王女士按照客服的指引开始执行任务，不久便获得了数十元的返利奖励。随后，客服还发起了一个仅需1元的公益捐款活动，王女士按照要求绑定了自己的银行账户，并支付了1元的捐款。
一旦银行卡绑定完成，任务就变得更多样化了。客服向王女士介绍了各种刷单任务，如参与预付36元即可返还70元的“幸运联单”等。王女士先后投入了几百元，每次都获得了高额的回报。于是，她开始提高预付金额，进行更大额的转账。然而，接下来客服屡次以各种理由，如账号输入错误或转账时间已过期等，拖延她无法及时提现。等到王女士发现自己被骗时，她已经充值了超过17万元人民币，于是她报警寻求帮助。
随后，越来越多的市民向公安机关报案，反映他们在“B工艺”等App平台上也被骗。扬州市公安机关展开了调查，揭露了一个总部位于迪拜的大规模诈骗组织，称为“大A”集团。"
经过调查发现，自2020年11月至2022年7月，"大A"集团在中国国内以高薪和高提成为诱惑，积极招募了袁某、周某、肖某等人加入，不断扩大规模，最终组建成一个庞大的诈骗集团，旗下拥有数百名员工，并设立了两个子公司。该集团的成员被分为5个不同层级，各自负责不同任务，包括招募新成员、开发诈骗App、指挥客服实施电信诈骗、引导受害人进行大额充值和下注等。
"大A"集团首先在中国国内展开地推引流活动。他们在各个商业区域使用送玩偶的方式来引诱路人，建立信任关系，然后通过路人所在的微信群来传播手工兼职软件的诈骗广告。一旦受害人通过扫描微信二维码加入，专门的客服人员会与他们取得联系，询问他们的个人信息，如姓名、年龄和职业，以判断是否符合他们所谓的“优质客户”标准。在该诈骗团伙的眼中，年龄在25岁至50岁之间的女性客户被认为是“优质客户”，特别是那些是宝妈。
一旦目标被锁定，客服人员会通过在线聊天方式，以高薪手工兼职的名义，以任务和刷单的形式，采取连环套的手法，引导受害人参加各种活动，一直到他们愿意进行大额充值。据统计，全国串联案件的总诈骗金额高达上亿元，已经查明的受害人数量超过百人。"
鉴于此案涉及面广、涉案人数众多、金额巨大，广陵区检察院成立了专门的办案组，合法介入此案，积极引导公安机关稳固关键证据，完善证据链。该院不断催促那些藏匿在境外的犯罪嫌疑人自行回国投案，迄今已成功劝返48名嫌疑人。此外，该院还通过羁押必要性审查、采用认罪认罚从宽制度等多种方式，督促犯罪嫌疑人积极退还赃款。目前，已追回和挽回的金额接近300万元。
在2022年11月，首批被抓获的49名犯罪嫌疑人陆续被移交审查起诉，他们中的大多数属于“大A”集团的业务部接待组成员。广陵区检察院在审理过程中综合考虑了被告人在诈骗团伙中的地位和作用、涉案金额、犯罪时间等多种因素，采用分类分层和宽严相济的处理方法：对那些管理小组且涉案金额较大的小组主管采取了严厉的刑罚，而对小组业务员等一般诈骗人员，则被认定为从犯，对于那些愿意退还赃款的人提出了相对宽松的刑罚建议。
从2022年12月到今年4月，广陵区检察院陆续对首批49名犯罪嫌疑人提起公诉。在今年6月，法院接受了检察机关的刑罚建议，并做出了上述判决。目前，对于“大A”集团的其他犯罪嫌疑人，案件仍在进一步审理中。这个代理部门专门招募本地人加入诈骗公司，为境外诈骗团伙提供“人力资源”。
谈某一人兼任了四家境外公司的代理，并以介绍海外打工的名义，专门招募本地老乡前往境外从事诈骗活动。这些出境人员成为境外诈骗集团的业务员，通常会扮演不同的角色，寻找潜在受害者，并通过虚拟赌博平台实施诈骗。不久前，湖北省阳新县检察院根据法律规定，对谈某涉嫌犯有诈骗罪和组织他人偷越国（边）境罪的案件提起了公诉。
谈某是阳新县的居民，自2018年以来，他以高工资回报和海外打工的承诺作为诱饵，成功招募了超过70名业务员前往境外从事诈骗活动，为境外诈骗团伙的幕后老板提供了所需的“人力资源”。
经过调查，发现谈某最初在与老乡朱某（另案处理）的闲聊中提到，自己在老挝那边经营赌盘生意，利润颇丰，并提出邀请朱某一同前去尝试。他告诉朱某，业务员的提成率为5%，只要努力工作，升职后提成率会进一步提高。谈某自称是该地区的高级管理人员，提到业绩最低也可以获得20%的提成。朱某听到谈某的话后产生浓厚兴趣，表示愿意前往。谈某随后为朱某购买了机票并组织了他的出境。
谈某的堂弟曾对他说，找到了一家境外的公司可以赚很多钱，因此谈某采取了与之前相同的方式招募了谈某键，这是谈某的堂哥（另案处理）。谈某键因失业一直无所作为，听说堂弟谈某在国外有赚钱的机会，便希望能够一同加入，寻求致富的机会。
谈某键回忆道：“堂弟以前也是做业务的，后来转行做管理，主要负责招募人员。他每天都会与业务员开会，努力稳定他们的士气。他向我保证，只要我在业务方面表现出色，他们就会提拔我成为一名组长。”
然而，今年4月24日，当阳新县公安局将滞留在境外的谈某带回阳新进行审查时，他们发现谈某原来是老挝金三角地区“恒荣公司”的管理层成员，专门负责招募大量人员前往境外从事电信诈骗活动，因此立即对其展开了调查。
案件移送至阳新县检察院审查起诉后，承办检察官仔细审查了所有案卷，并对谈某进行了询问。根据调查结果显示，自2018年3月至2022年4月，谈某充当了老挝金三角地区的“共赢公司”、菲律宾的“马尼拉公司”、马来西亚吉隆坡的“卓越公司”以及老挝金三角地区的“恒荣公司”等四家公司的阳新籍代理人，先后招募了70余名来自阳新的人员前往境外。他们利用网络社交平台引诱中国及其他国家的居民在虚拟赌博平台上进行投资和押注，从而骗取了巨额财物。在几年的时间里，谈某非法获利700余万元。
鉴于案件事实，阳新县检察院认为，谈某以非法获利为目的，多次出国参与境外诈骗活动，涉案金额特别巨大。此外，他还组织了其他人偷越国境，因此应以诈骗罪和组织他人偷越国境罪追究刑事责任。因此，检察院决定对谈某提起公诉。这一案例显示了打防并举，共同构筑网络安全的坚实防线。
通过多地检察机关办理的案例可以看出，网络诈骗利用了一些共同的特点。首先，它们通常以引诱被害人扫码加入群聊等方式来确定目标。随后，犯罪分子会以购物返现、刷单返利等小额优惠的手法来赢得被害人的信任。一旦建立信任，他们就会诱导被害人大量投入资金，最终达到诈骗的目的。
近年来，电信网络诈骗犯罪已成为人民群众最强烈反映的犯罪之一，严重影响了人们对网络安全的信心和感受。
国家高度重视网络领域的安全问题，特别是电信网络诈骗这一对网络安全构成严重威胁的犯罪活动。然而，许多国内的“黑灰产”团伙已经将犯罪链条的一部分或全部转移到了境外，以逃避国内执法部门的打击。此外，这些犯罪团伙的规模逐渐扩大，犯罪链条变得更加复杂，关联犯罪活动也逐渐蔓延，形成了一条“境内+境外”的犯罪产业链，给司法办案带来了新的挑战。
各地检察机关在司法实践中积极贯彻习近平总书记的重要指示精神，不断探索并积累服务和保障网络安全的经验。他们充分发挥大数据技术的优势，积极筛查涉嫌违法犯罪的线索，建立了线索移送机制，及时介入引导侦查和取证工作，并加强与公安等相关部门的协作和配合，形成了打击危害网络安全违法犯罪的合力。
网络安全事关人民群众的切身利益，网络安全也需要人民群众的共同参与。维护网络安全是全社会的共同责任，各地检察机关通过典型案例的引导，广泛开展网络安全进企业、进社区、进学校等活动，旨在提高全社会对网络安全的认识和警惕性。
同时，广大群众也需要提高自身的防骗和识骗能力。在日常生活中，要保持警惕，不轻信不随意转账，切勿给犯罪分子可乘之机。只有全社会共同努力，才能够构筑牢固的网络安全防线。
